Etiqueta: testaferro

Algunos problemas que suscita el decreto sobre extinción del dominio

DNU 62/19. Nuevo modo de extinción de los derechos reales. Acción civil y comercial federal. Sanción de la corrupción, desapoderando al presunto delincuente de los bienes. Problemas de interpretación y posible afectación de garantías constitucionales.

Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros

Sumario1. Introducción2. La trascendencia económica del turismo y su particular vulnerabilidad frente al lavado de activos3. La matriz tripartita de riesgos.  Jurisdiccional, subjetivo y objetivo3.1. El riesgo jurisdiccional3.2. El riesgo subjetivo3.3. El riesgo objetivo3.3.1. Indicadores generales3.3.2. Indicadores vinculados a […]